公告日期：2025-05-06

国泰海通证券股份有限公司

关于上海宣泰医药科技股份有限公司

部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人员变
更的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为正在履行上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宣泰医药”）持续督导工作的保荐机构，对宣泰医药部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人员变更事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员变动情况

（一）非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生的辞任情况

公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生
提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞任后 JIANSHENG WAN 先生将不再担任公司任何职务，JIANSHENG WAN 先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至公司公告披露日，JIANSHENG WAN 先生未直接持有公司股份，其通过 Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。JIANSHENGWAN 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

JIANSHENGWAN 先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对 JIANSHENG WAN 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（二）副总经理、核心技术人员 LARRY YUN FANG 先生辞任副总经理暨

公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员 LARRY YUN FANG
先生的辞职报告。因年龄原因，LARRYYUNFANG 先生申请辞去公司副总经理职务，辞任后 LARRYYUNFANG 先生将继续在公司担任其他职务。LARRYYUNFANG 先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

同时公司股东 Finer Pharma Inc.推荐 LARRYYUN FANG 先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年
4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名 LARRY YUN
FANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名LARRYYUNFANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当选非独立董事后，LARRYYUN FANG 先生将担任董事会战略发展委员会委员职务。

截至公司公告披露日，LARRYYUNFANG 先生未直接持有公司股份，其通过 FinerPharmaInc.间接持有公司股份。LARRYYUNFANG 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

LARRY YUN FANG 先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，
对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对 LARRY YUN FANG 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（三）新聘任高级管理人员、财务负责人变更情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理郭明洁先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生、李方立先生担任公司副总经理职务；同时为进一步提升公司经营管理能力，经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生为公司财务负责人。卫培华女士不再担任公司财务负
责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。
二、公司核心技术人员变动情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整核心技术人员的议案》，同意对公司核心技术人员进行调整，具体情况如下：

（一）调整核心技术人员的情况

公司核心技术人员 JIANSH……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。