公告日期：2025-04-30

上海宣泰医药科技股份有限公司

章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案与通知......19

第六节 股东会的召开......21

第七节 股东会的表决和决议......24
第五章 董事会......29

第一节 董事......29

第二节 董事会......33

第三节 独立董事......39

第四节 董事会专门委员会......43
第六章 高级管理人员......45
第七章 党组织......48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节 财务会计制度......48

第二节 内部审计......53

第三节 会计师事务所的聘任......53
第九章 通知......54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资......55

第二节 解散和清算......57
第十一章 修改章程......60
第十二章 附 则......60

上海宣泰医药科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定（以下
简称“法律、行政法规”），制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系上海宣泰医药科技有限公司整体变更而成的股份有限公
司；在上海市市场监督管理局登记注册并取得营业执照，统一社
会信用代码：9131000005124956XX。

第三条 公司于 2022 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）（证监许可〔2022〕1383 号）注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 4,534 万股，于 2022 年 8 月 25 日在上海证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海宣泰医药科技股份有限公司

公司英文名称：Sinotherapeutics Inc.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 7 层 709
室

邮政编码：201203

第六条 公司注册资本为 45,334 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定代
表人继续履职。法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事
过半数决议通过。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制……
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