公告日期：2025-04-30

上海宣泰医药科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作
用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海宣泰
医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定
和要求，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小
股东的合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、
或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保
有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董事中
至少包括一名会计专业人士。

前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师执业资格的人士；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称
或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

独立董事应在审计委员会成员中占多数，并由独立董事中会计专业
人士担任召集人。独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委员会
成员中占多数，并担任召集人。

公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数或相关法律
法规规定的最低人数要求时，公司应当按照规定补足独立董事人
数。

第六条 独立董事及拟任独立董事应当按照中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其认可的相关机构
所组织的培训。拟任独立董事在首次受聘公司独立董事前，原则上
至少参加一次中国证监会认可的相关机构组织的任职培训。独立董
事候选人在提名时未完成上市公司信息披露及持续监管等相关业
务规则的培训，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取
得培训记录证明。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学
习，不断提高履职能力。

第二章 独立董事的任职条件

第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；

（二）具有相关法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性，
不属于以下第九条所列人员范围；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

（四）具备五年以上法律、会计、或者经济等履行独立董事职责所
必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）其他法律、法规和规范性文件、上海证券交易所相关规则及
公司章程规定的其他条件。

第八条 ……
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