公告日期：2025-04-30

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-018

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有
关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自修订后的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

二、 《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订），并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一条 为维护上海宣泰医药科技股 第一条 为维护上海宣泰医药科技股份份有限公司（以下简称“公司”或“本 有限公司（以下简称“公司”或“本公公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 规范公司的组织和行为，根据《中华人人民共和国公司法》（以下简称“《公 民共和国公司法》（以下简称 “《公司司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》章程指引》（2023 年修订）、《上海证券 （2025 年修订）、《上海证券交易所股票交易所股票发行上市审核规则》、《上 发行上市审核规则》、《上海证券交易所海证券交易所科创板股票上市规则》 科创板股票上市规则》和其他有关规定和其他有关规定（以下简称“法律、 （以下简称“法律、行政法规”），制定本
行政法规”），制订本章程。 章程。

第三条 公司于 2022 年 6 月 28 日经中 第三条 公司于 2022 年 6 月 28 日经中国
国证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中国国证监会”）（证监许可〔2022〕1383 证监会”）（证监许可〔2022〕1383 号）号）核准，首次向社会公众发行人民 注册，首次向社会公众发行人民币普通
币普通股 4,534 万股，于 2022 年 8 月 股 4,534 万股，于 2022 年 8 月 25 日在上
25 日在上海证券交易所上市。 海证券交易所上市。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
或者总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。在完成公司法定代表人变更前，仍
由原法定代表人继续履职。法定代表人
的产生或更换应当经董事会全体董事过

半数决议通过。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。