公告日期：2025-04-30

上海宣泰医药科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度重点围绕财务报告编制披露、内部控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事吕勇先生、独立董事张俊先生、董事应晓明先生担任，其中审计委员会召集人由会计专业人士吕勇先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 9次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

时间 届次 审议通过的议案

第二届董事会 审议通过：

2024.01.09 审计委员会第 1、关于公司产能提升采购固定资产的议案

三次会议

第二届董事会 审议通过：

2024.01.22 审计委员会第 1、关于公司 2023 年度审计计划的议案

四次会议

第二届董事会 审议通过：

2024.02.07 审计委员会第 1、关于产能提升进行设施改造的议案

五次会议

审议通过：

第二届董事会 1、会计师关于公司 2023 年度审计情况汇报的议
2024.04.11 审计委员会第 案

六次会议 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

3、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

审议通过：

1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

2、关于公司 2023 年度审计报告的议案

3、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

4、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案

第二届董事会

审计委员会第 5、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估
2024.04.26 报告的议案

七次会议

6、关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案

7、关于公司 2024 年度内部审计计划的议案

8、关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报
告的议案

9、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

第二届董事会 审议通过：

2024.07.02 审计委员会第 1、 关于采购预算外固定资产的议案

八次会议

审议通过：

第二届董事会 1、 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

审计委员会第 2、 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
2024.08.29 况的专项报告的议案

九次会议

3、 关于增加人员预算的议案

4、 关于总部大楼装修新增预算的议案

……
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