公告日期：2025-04-30

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-025
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或“公司”）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1元，发行价格为 39.50 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资金净额为人民币 1,240,457,179.15 元。

截至 2021 年 12 月 9 日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843 号《验资报告》验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 1,240,457,179.15

减：截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 1,046,515,544.09

其中：永久性补充流动资金金额 663,841,100.00

回购股份 30,049,983.55

加：累计利息收入（减手续费） 28,189,122.07

项 目 金 额

其中：本年度利息收入（减手续费） 3,493,160.83

减：临时性补充流动资金金额 20,000,000.00

加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税） 3,695,983.07

募集资金应有结余 205,826,740.20

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 205,826,740.20

其中：募集资金专项账户期末余额 205,826,740.20

其中：用于现金管理尚未到期金额

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行……
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