公告日期：2025-04-30

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉 和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉和 美康（北京）科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员 会工作细则》”）的有关规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称 “公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现 将审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事任宏、非独 立董事任勇、独立董事王韵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事任宏 担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规 定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024年，审计委员会共召开6次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 1 月 25 第四届董事会审计 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
日 委员会第八次会议 动资金的议案

1.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
2.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
3.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
4.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
5.关于公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案

2024 年 4 月 25 第四届董事会审计 6.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履
日 委员会第九次会议 职情况报告的议案

7.关于公司 2024 年度对外担保预计的议案
8.关于公司 2024 年第一季度报告的议案
9.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案

10.关于审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案

11.关于会计师事务所履职情况评估报告的

议案

2024 年 5 月 11 第四届董事会审计 1.关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023
日 委员会第十次会议 年年度股东大会部分议案的议案

第四届董事会审计 1.关于公司《2024 年半年度报告》及其摘
2024 年 8 月 16 委员会第十一次会 要的议案

日 议 2.关于公司《2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》的议案

2024年10月28 第四届董事会审计

日 委员会第十二次会 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案

议

2024 年 12 月 2 第四届董事会审计

日 委员会第十三次会 1.关于变更会计师事务所的议案

议

三、审计委员会2024年度主要工作内容

（一）审核与评估公司财务报告

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大 会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保 留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对……
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