公告日期：2025-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉和美康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元，
发 行 价 格 为 39.50 元 / 股 ， 此 次 公 开 发 行股 份 募集 资 金总 额 为人 民 币
1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资金净额为人民币 1,240,457,179.15 元。

截至 2021 年 12 月 9 日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843 号《验资报告》验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,240,457,179.15

减：截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 1,046,515,544.09

其中：永久性补充流动资金金额 663,841,100.00

回购股份 30,049,983.55

加：累计利息收入（减手续费） 28,189,122.07

其中：本年度利息收入（减手续费） 3,493,160.83

减：临时性补充流动资金金额 20,000,000.00

项目 金额

加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税） 3,695,983.07

募集资金应有结余 205,826,740.20

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 205,826,740.20

其中：募集资金专项账户期末余额 205,826,740.20

其中：用于现金管理尚未到期金额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过，公司对募集资金采取专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

公司在上海浦东发展银行……
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