公告日期：2025-03-28

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-021
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 148

普通股股东人数 148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,123,864

普通股股东所持有表决权数量 73,123,864

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

53.1479
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

53.1479
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,373,068 99.8583 50,359 0.1382 1,225 0.0035

2、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,044,432 99.8913 78,207 0.1069 1,225 0.0018

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 关于公司 2025 年 19,56 99.736 50,35 0.2567 1,225 0.0064
度日常关联交易 0,999 9 9

预计的议案

2 关于公司 2025 年 19,53 99.594 78,20 0.3987 1,225 0.0064
度对外担保预计 3,151 9 7

的议案
（三） 关于议案表决的有关情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。