公告日期：2025-03-12

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-018
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：本次嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2025年3月10日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意公司预计的2025年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年3月10日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司本次预计2025年度日常关联交易事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

2025年3月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事夏军对议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

本次2025年度日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4条规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规，公司预计2025年日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

本年年

初至披 2024 本次预计
2025 年 占同类 露日与 年度 占同 金额与
关联交易 关联方 度预计 业务比 关联人 实际 类业 2024 年实
类别 金额 例 累计已 发生 务比 际发生金
发生的 金额 例 额差异较
交易金 大的原因
额

北京安德医

智科技有限

公司（以下 3,000 4.99% 0 0 0.00%

简称“安德

向关联方 医智”） 结合公司
销售产 经营实际
品、商品 北京智达高 情况预
或提供劳 山数据科技 计

务 有限公司 500 0.83% 0 0 0.00%

（以下简称

“智达高

山”）

小计……
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