公告日期：2025-12-30

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-052
永信至诚科技集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则做出的，交易定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开了第四届董事会独立董事 2025 年第一次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈俊、张凯回避表决，其他非关联董事一致审议通过。根据日常生产经营活动的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与关联方郑州天健网安技术有限公司（以下简称“天健网安”）、翼盾（上海）智能科技有限公司（以下简称“翼盾智能”）、杭州寻臻科技有限责任公司（以下简称“寻臻科技”）发生日常关联交易。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次会议就本次关联交易事项进行了事先审核，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联人形成依赖，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司制度的规定，一
致同意公司本次日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

占同类 本年年初至披 占同类 本次预计金额与上
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 露日与关联人 业务比 年实际发生金额差
类别 额 例（％） 累计已发生的 例（％） 异较大的原因

交易金额

向关联人 天健网安 1,500,000.00 0.42 132,500.00 0.04 /

销 售 产 翼盾智能 1,500,000.00 0.42 0 0 /

品、提供 寻臻科技 1,000,000.00 0.28 0 0 /

服务 小计 4,000,000.00 1.12 132,500.00 0.04 /

向关联人 天健网安 1,500,000.00 0.93 187,000.00 0.12 /

采 购 产 翼盾智能 1,500,000.00 0.93 0 0 /

品、接受 寻臻科技 4,000,000.00 2.49 2,993,400.00 1.86 /

服务 小计 7,000,000.00 4.35 3,180,400.00 1.98 /

合计 11,000,000.00 / 3,312,900.00 / /

注 1：上述占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计的同类业务数据；

注 2：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；

注 3：上述关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，含税金额。其中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为公司财务部门初步测算自 2025 年 1 月至本公告披露日发生的数据，未经会……
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