公告日期：2025-10-30

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-042
永信至诚科技集团股份有限公司

关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 7 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委托，独立董事姜登峰先生作为征集人，就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 日，公司对本次激励计划激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励
计划激励对象有关的任何异议。2024 年 8 月 3 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-047）。

4、2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 8 月 8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-049）。

5、2024 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意确定 2024 年 8 月 7 日为授予日，以 24.51 元/股的授予价格向 24 名激励对象
首次授予 272.80 万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

6、2025 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事
会第七次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》，监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。

二、终止本次激励计划的原因

鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出本次激励计划时发生较大变化，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
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