公告日期：2025-04-29

永信至诚科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 在 2024 年度勤勉尽责，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》《审计委 员会议事规则》等有关制度的规定，认真履行了董事会审计委员会的各项工作 职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期内，公司董事会实施了换届选举，换届前公司第三届董事会审计委 员会由张能鲲先生、赵留彦先生和姜登峰先生三位独立董事组成，其中召集人 由具备会计学专业教授资格的张能鲲先生担任；换届后，公司第四届董事会审 计委员会由吕文栋先生、姜登峰先生和姜朋先生三位独立董事组成，其中召集 人由具备会计学专业教授资格的吕文栋先生担任。全部成员均具有胜任审计委 员会工作职责的专业知识和经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体成员均亲自出席了
历次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 表决情况

1、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

3、《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

4、《关于<审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

2024-04-26 5、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 一致同意全
告>的议案》 部审议事项
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

7、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

8、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1、《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》 一致同意全
2024-08-26 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 部审议事项
专项报告>的议案》

2024-10-15 《关于聘任公司财务负责人的议案》 一致同意全
部审议事项

2024-10-29 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 一致同意全
部审议事项

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 审计工作进行了调查与评估，认为该机构能够严格执行制定的审计计划，在执 行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规 范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责， 较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够公允地反映公司的实 际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展工作，同 时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指 导性建议，经审阅相关内部审计工作资料，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）监督及评估内部审计工作和内部控制工作

报告期内，审计委员会积极推动公司的内控制度建设，督促公司内控规范 体系构建工作，督促公司建立起较为完善的治理结构和治理制度。报告期内， 公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，切实 保障了公司和全体股东的合法权益。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会对公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》
《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》进行了认真审议，认为公司财 务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司的财 ……
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