公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张能鲲：男，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、 高级会计师，经济学博士学位。2018年12月至今，担任北京能源集团有限责任 公司董事；2019年12月至今，担任中雪投资（北京）有限公司执行董事、总裁； 2021年3月至今，担任中信国安信息产业股份有限公司独立董事；2022年8月至 今，担任常州恒丰特导股份有限公司独立董事；2019年4月至2024年11月，任 公司独立董事，现已离任。

（二）独立性的情况说明

作为本公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，具有《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，能够确保客观、
独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

2024年度，公司共召开董事会12次，股东大会5次，本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

（一）出席会议情况

参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况

应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议 会的次数

张能鲲 10 10 10 0 0 否 5

在本人任职的报告期内，审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、独立行使职权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均认真审议，所有议案全部通过。

本人认为任职期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2024年，本人认真履行职责，任职期间作为审计委员会主任委员、提名委员会委员积极参加审计委员会、提名委员会的会议共计5次，其中参加审计委员会会议4次，提名委员会会议1次，均未有无故缺席的情况发生。本人充分运用自身专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与中小股东的沟通交流情况

在本人任职的报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中，利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在本人任职的报告期内，在编制与审核公司年度财务报告的过程中，本人作为独立董事，严谨地践行了相应的职责与义务。重点关注公……
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