公告日期：2025-04-29

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-013
永信至诚科技集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席任金凯先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

公司《2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司《2024年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

（五）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
（六）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年第一季度报告》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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