公告日期：2025-04-29

永信至诚科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审议 各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了独立董事 的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年 度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

吕文栋：男，1967年生，中国籍，无境外永久居住权，法学博士、工 商管理博士后。2006年5月至今任职于对外经济贸易大学，现任对外经济贸 易大学教授、博士生导师、《科学决策》杂志社法定代表人、河南平高电气 股份有限公司独立董事、黑龙江省交通投资集团有限公司董事、北京奕斯伟 计算技术股份有限公司独立董事、北京金融街资本运营集团有限公司董事， 2024年11月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为本公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益， 具有《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，能够确
保客观、独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年度，公司共召开董事会12次，股东大会5次，本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的次
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

吕文栋 2 2 2 0 0 否 0

2024年度，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、独立行使职权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均投了赞成票；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查。
本人任职的报告期内，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员期间，公司未召开上述专门委员会会议。报告期内本人任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，并对审议事项发表了同意意见。

（三）与中小股东的沟通交流情况

在本人任职的报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中，利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在本人任职的报告期内，密切关注公司的审计工作，确保其独立性和有效性。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事情况

在本人任职的报告期内，本人持续关注公司发展情况，积极了解公司发展动态，并通过电话、邮件以及参加会议等形式保持与公司管理层的密切沟通，
积极履行独立董事的现场工作职责，实际履职情况符合中国证监会和交易所关于独立董事履职的现场工作时间要求。经过一系列的沟通，本人对公司经营有关的重大事项做到及时地了解和掌握。在本人履行独立董事职责的过程中，公司管理层高度配合，本人充分享有与其他董事平等的知情权，及时对本人的建议和意见……
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