公告日期：2025-10-30

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-087

债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届董事会第33次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第 33 次会议于 2025 年 10 月 29 日举行。会议由董事长张华先生主持，
本次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不提前赎回“航宇转债”的议案》

自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 29 日，公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 32.45 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“航宇转债”有
条件赎回条款。

董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，决定

不行使“航宇转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 10 月

30 日至 2026 年 1 月 29 日），如再次触发“航宇转债”上述有条件赎回条款时，

公司均不行使提前赎回权利。

公司以 2026 年 1 月 30 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，
若再次触发“航宇转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于不提前赎回“航宇转债”的公告》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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