公告日期：2025-05-29

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-047
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于引入战略投资者暨股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东持股的基本情况

截至本公告披露日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东怀谷企业管理有限公司（以下简称“山东怀谷”）持有公司股份32,512,355 股，占公司总股本的 22.00%，其中无限售条件的流通股 32,512,355
股。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 7 月 5 日起上
市流通。

减持计划的主要内容

公司近日收到股东山东怀谷发出的《关于减持公司股份的告知函》。为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动上市公司战略发展，近日公司与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）签订了《战略合作备忘录》（以下简称“备忘录”），引领资本拟通过大宗交易受让公司控股股东山东怀谷持有的公司股份，并承诺自愿锁定本次受让股份 12 个月；同时，引领资本承诺将在完成本次受让后根据市场情况择机增持公司股份，并围绕公司主营业务开展战略合作，共同促进公司可持续发展。

山东怀谷拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方
式减持所持有公司股份合计不超过 2,955,870 股，占公司总股本的 2.00%。若公司在本公告披露日至上述减持计划实施完成前发生送红股、转增股本、增发新股
或配股等股本除权、除息事项的，山东怀谷可以根据股本变动对减持计划股份数量进行相应调整。

本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、签署《战略合作备忘录》情况

（一）协议对方基本情况

1、公司名称：四川发展引领资本管理有限公司；

2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

3、注册资本： 400,000 万元；

4、经营范围：项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

5、法定代表人：何强；

6、主要股东及实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股 100%。
（二）备忘录主要内容

航宇科技与四川发展引领资本签署战略合作备忘录，围绕航空产业协同发展建立长期合作。双方将依托航宇科技在航空锻件的核心优势与引领资本的产业投资资源，重点开展三方面合作：一是构建"锻件供应-精密加工"产业链协同，联合开发国产大飞机轻量化零部件；二是联合研发，攻关航空材料及锻造工艺关键技术，打造“原材料—锻件—零部件—高端装备”一体化生态；三是深化资本合作，为上市公司提供资源赋能及政策支持。合作机制包括建立高层会晤、联合工作组及专项小组，本备忘录为战略合作框架，具体项目以正式协议为准。
二、减持主体的基本情况

股东名称 山东怀谷企业管理有限公司

控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

股东身份

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：/

持股数量 32,512,355股

持股比例 22.00%

当前持股股份来源 IPO 前取得：32,512,355股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称 持有数量（股） 持有比例 一致行动关系形成原因

第一组 张华 4,890,608 3.31% 担任山东怀谷董事长

合计 4,890,608 3.31% —

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内未减持公司股份。

三、减持计划的主要内容

股东名称 山东怀谷企业管理有限公司

计划减持数量 不超过：2……
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