公告日期：2025-04-29

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-036
债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届监事会第22次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届监事会第 22 次会议于 2025 年 4 月 28 日举行。会议由监
事会主席周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案。

具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技 2025 年第一季度报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授
予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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