公告日期：2025-04-08

贵州航宇科技发展股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审

核报告

大信专审字[2025]第 32-00007 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 32-00007 号
贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有

贵州航宇科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州航宇科技发展股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券募集资金
657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额

募集资金总额 667,000,000.00

减：相关发行费用 9,872,028.30

募集资金净额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。