公告日期：2025-04-08

贵州航宇科技发展股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事

会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履

行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

年度内，公司第五届董事会审计委员会由范其勇、王宁（离任）、吴永安、

李伟三名董事担任，其中范其勇、王宁和李伟为独立董事，范其勇为会计专业人

士并担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作

职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责

的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议。召开会议前，委员详细审阅了会议

资料，主动了解并获取相关信息；会议上，委员认真审议每项议案，积极参与讨

论，运用委员的专业知识作出判断，并提出合理意见与建议。会议的召开和审议

情况如下：

召开时间 届次 审议议案 表决结果

2024.1.24 第五届董事会审计委 审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关 通过
员会第 5 次会议 联交易的议案》

2024.4.18 第五届董事会审计委 审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》等 通过
员会第 6 次会议 10 个议案

2024.8.26 第五届董事会审计委 审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议 通过
员会第 7 次会议 案》

2024.10.25 第五届董事会审计委 审议《关于公司<2024 年第三季度报告>及其摘要的议 通过
员会第 8 次会议 案》

2024.12.17 第五届董事会审计委 审议《关于公司<2024 年度审计计划>的议案》 通过
员会第 9 次会议

2024.12.31 第五届董事会审计委 审议《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关 通过
员会第 10 次会议 联交易的议案》

三、董事会审计委员会工作履职情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会决定向公司董事会提议 2025 年度继续聘请大信为公司外部审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际发生大信 2024 年年度审计费为 60 万元。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

我们与大信就公司 2024 年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。就大信出具的公司 2024 年度财务会计报表，我们认真进行了审阅，对公司 2024年度财务会计报表无异议。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为大信为公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报表能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(二)指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的……
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