公告日期：2025-04-08

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-024

债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届董事会第25次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第 25 次会议于 2025 年 4 月 7 日举行。会议由董事长张华先生主持，
本次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024
年年度报告》及其摘要。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第 12 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为《2024 年年度总经理工作报告》客观、真实、完整地反映了公司管理层在 2024 年年度的主要工作和成果，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化提出了公司 2025 年经营计划。同意本报告。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同意通过本报告。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现任独立董事范其勇先生、李伟先生向董事会提交了独立董事述职报告并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面持续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。同意通过本报告。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第 12 次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员
会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。同意本议案。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第 12 次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于公司<2024 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成……
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