公告日期：2024-10-11

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-074
债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届监事会第15次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
15 次会议于 2024 年 10 月 10 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与
会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的
议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定,本次调整程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格进行相应调整。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并履行了必要决策程序。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第
一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的

《航宇科技关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
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