公告日期：2025-10-28

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-061
和元生物技术（上海）股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委
员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王富杰先生提交的书面辞职报告。王富杰先生因个人身体健康原因，经慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务。离任后，王富杰先生将不再担任公司任何职务。
●公司董事会于近日收到公司独立董事吴丹枫女士提交的书面辞职报告。吴丹枫女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后，吴丹枫女士将不再担任公司任何职务。

●公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名杨兴林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、计小青女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 务（如适 未履行完
到期日 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

非独立董事、 2025 年 10 2028 年 6 个人身体

王富杰 审计委员会委 月 24 日 月 26 日 健康原因 否 / 是

员

独立董事、审 公司股东

计委员会主任 会选举产 2028 年 6

吴丹枫 委员、薪酬与 生新任独 月 26 日 个人安排 否 / 否

考核委员会委 立董事之

员 日

(二) 董事离任对公司的影响

1、非独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《和元生物技术（上

海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，王

富杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董

事会的正常运行，王富杰先生已按照公司相关制度做好交接工作，不会对公司的

日常运营产生不利影响。王富杰先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王富杰先生直接持有公司 9,254,440 股股份，占公司总

股本的 1.43%。王富杰先生为公司控股股东、实际控制人潘讴东先生的一致行动

人。此外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之

间不存在关联关系。王富杰先生辞职后，将继续遵守法律、法规和规范性文件的

相关规定及所作出的相关承诺。

王富杰先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对

王富杰先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2、独立董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，吴丹枫女士的辞职将

导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会

计专业人士，影响董事会依法规范运作，吴丹枫女士的辞职申请将在公司股东会

选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴丹枫女士将按照有关规定继续履行

公司独立董事及各专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，吴丹枫女……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。