公告日期：2025-04-26

股票简称：和元生物
股票代码：688238
2024 年年度股东大会
会议资料

和元生物技术（上海）股份有限公司

OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd.

2025 年 5 月

和元生物技术（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一、《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 ......7
议案二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ......8
议案三、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ......9
议案四、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ......10
议案五、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 ......11
议案六、《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》 ......12

议案七、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ...... 13

议案八、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 ...... 14

议案九、《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ...... 16
议案十、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》 ...... 18
议案十一、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 ...... 19
听取事项：《2024 年度独立董事述职报告》 ......20
附件一：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 ..... 21
附件二：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 ..... 28

附件三：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 32

附件四：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》 ...... 43

和元生物技术（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“和元生物”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《和元生物技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股……
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