公告日期：2026-10-30

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“超卓航科”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27
元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除各项发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金总额 92,448.22 万元

募集资金净额 80,857.59 万元

募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日

前次用于暂时补充流动资金的募集资 无（公司在前次募集资金暂时补充流动资金授权

金归还日期及金额 期限内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动

资金的情况）

根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）、《超卓航科关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）及《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）等文件，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金账户余额 14,606.91 万元

募投项目名称 募集资金计划投资 募集资金实际累计 募投项目进度

总额（万元） 投入金额（万元）

增材制造生产基地项目 14,755.23 14,870.13 已于 2025 年 5 月结项

钛合金粉末的冷喷涂工 3,068.09 1,832.55 已于 2024 年 5 月结项
艺开发项目

高性能靶材研发中心建 2,964.49 2,431.20 已于 2024 年 5 月结项
设项目

洛阳增材制造生产基地 7,683.03 7,071.63 已于 2025 年 5 月结项
项目

超募资金-永久补充流 - 39,739.40 不适用

动资金

合计 28,470.84 65,944.91 -

注 1：上表“募集资金账户余额”系截至 2026 年 9 月 30 日含利息扣减手续费后的账户
净额以及闲置的募集资金用于现金管理的金额；

注 2：上表“募集资金计划投资总额”及“募集资金实际累计投入金额”系截至 2026
年 9 月 30 日的累……
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