公告日期：2026-07-28

北京博星证券投资顾问有限公司
关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二六年七月

目 录

第一节 释 义...... 3
第二节 序 言...... 5
第三节 财务顾问承诺与声明...... 6

一、财务顾问承诺......6

二、财务顾问声明......6
第四节 财务顾问核查意见...... 8

一、对详式权益变动报告书内容的核查......8

二、对本次权益变动目的的核查......8

三、对信息披露义务人基本情况的核查......8

四、对本次权益变动的方式的核查...... 18

五、对本次权益变动所涉及股份的权利限制情况的核查......20
六、对未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益股份的计划的核查··· 20

七、对本次权益变动资金来源及合法性的核查......21

八、对本次权益变动所履行的决策程序的核查......21

九、对信息披露义务人后续计划的核查...... 22

十、对本次权益变动对上市公司影响的核查......24

十一、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查......28
十二、对是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，该安排是

否符合有关规定的核查...... 28

十三、对与上市公司之间重大交易的核查...... 29

十四、对前六个月内买卖上市公司股票的核查......29
十五、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形··30

十六、第三方聘请情况说明...... 30

十七、结论性意见...... 30

第一节 释 义

除非上下文另有所指，以下简称在本核查意见中的含义如下：

超卓航科/上市公司/标的公 指 湖北超卓航空科技集团股份有限公司

司

信息披露义务人/太洋科技/ 指 上海太洋科技股份有限公司

受让方

沛优科技 指 沛优生物科技（上海）有限公司

转让方 指 李光平、王春晓、李羿含

本次权益变动/本次交易/本 信息披露义务人与转让方签署《股份转让协议》，受让
次协议转让 指 转让方持有的上市公司23,837,219股股份，占上市公司
总股本的26.58%

太洋科技与李光平、王春晓、李羿含于2026年7月22日签
《股份转让协议》 指 署的《关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司之股份
转让协议》

交割日 指 本次协议转让的股份过户登记至信息披露义务人名下
之日

《详式权益变动报告书》 指 《湖北超卓航空科技集团股份有限公司详式权益变动
报告书》

《北京博星证券投资顾问有限公司关于湖北超卓航空
本核查意见 指 科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾
问核查意见》

本财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15
号——权益变动报告书》

《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
……
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