公告日期：2025-12-31

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-079

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30

日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

现将有关情况说明如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属

期归属股份共计 78,642 股，该股份已于 2025 年 12 月 8 日完成登记并于 2025

年 12 月 15 日上市流通，公司总股本因此由 89,603,310 股增至 89,681,952 股，注

册资本由人民币 89,603,310.00 元增至 89,681,952.00 元。同时公司根据《上海证

券交易所科创板股票上市规则》相关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司

章程》相关内容作出相应修订。

二、《公司章程》部分条款修订情况

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为：89,603,310.00 元人民币。 第六条 公司注册资本为：89,681,952.00 元人民币。

第二十一条 公司已发行股份数为 89,603,310 股，均为普 第二十一条 公司已发行股份数为 89,681,952 股，均为普
通股，无其他类别股。 通股，无其他类别股。

第四十八条 公司的下述重大交易行为，须经股东会审议 第四十八条 公司的下述重大交易行为，须经股东会审议
通过。 通过。

（一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董 （一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董
事会审议通过后，提交股东会审议通过： 事会审议通过后，提交股东会审议通过：

1、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最 1、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最

近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担 近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担
保； 保；

2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最 2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最
近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担 近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担
保； 保；

3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最 3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最
近一期经审计总资产百分之三十的担保； 近一期经审计总资产百分之三十的担保；

4、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的 4、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的
担保； 担保；

5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分 5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分
之十的担保； 之十的担保；

6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
除此之外的对外担保，由董事会审议、批准，除应 前款第 1 项、第 4 项、第 5 项涉及公司为全资子公
当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会 司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司议的三分之二以上董事同意；前款第 3……
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