公告日期：2025-12-31

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-078
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票授予日：2025 年 12 月 30 日

限制性股票授予数量：33 万股，占目前公司股本总额 8,968.1952 万股的
0.37%

股权激励方式：第二类限制性股票

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于
2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2025 年第六
次临时股东会授权，公司董事会同意确定 2025 年 12 月 30 日为本次限制性股票
授予日，并同意以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项发表了相应核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2025 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 22 日期间，公司对本激励计划拟激
励对象的信息进行了内部公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未
收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2025 年 12 月 24 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超卓航科董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025 年 12 月 29 日，公司召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过了
《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
并于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超
卓航科关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划截至授予日的激励对象名单发表了核查意见。
具 体内容 详见公 司于 2025 年 12 月 31 日披露于上海证券 交易所 网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年第六次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明及薪酬与考核委员会意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配……
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