公告日期：2025-09-17

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-060
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2022 年限制性股票授予价格由 32.03 元/股调整为 31.35 元/股。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于
2025 年 9 月 16 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意根据《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由 32.03 元/股调整为 31.35 元/股。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2022 年 11 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的
委托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022
年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对
象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的异议。2022 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（4）2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

（5）2022 年 12 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（6）2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2023 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（8）2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查……
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