公告日期：2025-06-07

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募
集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金

之核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“持续督导机构”、“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

二、本次拟变更募投项目投资总额并结项的有关情况

（一）募投项目募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，本次拟变更募投项目投资总额并结项的募投项目为
“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”，前述项目累计投入募集资金金额共计 21,892.62 万元，具体如下：

单位：万元

募集资金计划投 累计投入募集 待支付金额 预计节余 投入进度
序号 项目名称 资总额 资金金额 （C） 募集资金金额 【E=（B+C）
（A） （B） （D=A-B-C） /A】

1 增材制造生产基地项目 21,885.19 14,870.13 - 7,015.06 67.95%

2 洛阳增材制造生产基地项 13,200.42 7,022.49 660.54 5,517.39 58.20%
目

合计 35,085.61 21,892.62 660.54 12,532.45 64.28%

注：1、“待支付金额”系洛阳增材制造生产基地项目尚未支付的部分合同尾款及相关

合同质保金等款项；

2、“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及理财收益。

（二）变更募投项目投资总额并结项的原因

1、公司根据近年来宏观经营环境及下游客户需求等情况的变化，结合公司

整体发展战略，公司认为“增材制造生产基地项目”已完成主体建筑工程的建设，

前期使用募集资金购置的项目设备及公司以自有资金购置的设备等资源已可满

足公司现有及未来一定期间内的市场需求。公司管理层结合最新经营情况及近期

市场拓展进度，经综合评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金

使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟将“增材制造生产基地项目”

的投资总额调减至 14,755.23 万元，并将该项目进行结项，同时将该项目节余募

集资金继续存放于募集资金专户。具体情况如下：

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