公告日期：2025-04-26

湖北超卓航空科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（周洁）

本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周洁，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业
律师。2000 年 7 月至 2021 年 4 月，历任湖北思扬律师事务所专职律师、合伙人；
2021 年 4 月至今，任湖北正苑律师事务所律师。2020 年 12 月至今，任超卓航
科独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，均不持有公司股份，未在公司主要股东单位任职，与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业无关联关系、重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具备法律法规所要求的独立性和任职资格，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席或委托其他董事出席的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司2024 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 14 次董事会会议、1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东
独立董 大会情况

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席次数
次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

周洁 14 14 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人参加董事会审计委员会会 5 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，分别就公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘任承办公司审计业务的会计师事务所、股权激励、提名董事、董事及高管薪酬等相关事项进行了审议。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议共计 3 次，分别对公司 2023 年
度关联交易追认、2024 年度及 2025 年度日常关联交易预计等事项发表了同意意见，并同意提交董事会审议。

（三）现场工作情况

2024 年度，本人多次参加公司召开的业绩说明会，通过网上业绩说明会、出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平的提升。本人仔细审阅了公司
2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及 2024 年年度报告，并与年审会计师事……
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