公告日期：2025-12-30

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-056
北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：（二）北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

其中：A 股股东人数 38

H 股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 229,835,580

普通股股东所持有表决权数量 229,835,580

其中：A 股股东所持有表决权数量 214,269,542

H 股股东所持有表决权数量 15,566,038

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 60.1362
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1362

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0634

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 4.0728

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次 2025 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、 董事会秘书解凤宝先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 217,218,916 94.5106 12,613,885 5.4882 2,779 0.0012

A 股 211,327,916 91.9474 2,938,847 1.2787 2,779 0.0012

H 股 5,891,000 2.5631 9,675,038 4.2095 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 213,250,094 92.7838 16,582,707 7.2150 2,779 0.0012

A 股 211,337,994 91.9518……
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