公告日期：2025-12-04

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-050
北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年第二次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 21,965,737

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司H股表决权数量的比例（%） 23.0877

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次 2025 年第二次 H 股类别股东大会由董事会召集，由董事长史文玲女士
主持，以现场投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书解凤宝出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
1.01 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股-H 股 13,444,500 61.2067 8,521,237 38.7933 0 0.0000

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股-H 股 9,422,100 42.8945 12,543,637 57.1055 0 0.0000

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股-H 股 9,422,100 42.8945 12,543,637 57.1055 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次 H 股类别股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
2. 上述议案需经出席本次股东大会的 H 股类别股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过。根据表决结果，上述议案均未获得公司 2025 年第二次 H 股类别股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、……
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