公告日期：2025-10-31

北京市春立正達醫療器械股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

章程（H+A股）

目錄

章節 標題 頁碼

第一章 總則...... 1

第二章 經營宗旨和範圍...... 3

第三章 股份、股份轉讓和註冊資本 ...... 3

第四章 減資和購回股份...... 8

第五章 購買公司股份的財務資助 ...... 10

第六章 股票和股東名冊...... 11

第七章 股東的權利和義務...... 12

第八章 股東會...... 17

第九章 類別股東表決的特別程序 ...... 31

第十章 董事會...... 34

第一節 董事...... 34

第二節 獨立非執行董事...... 37

第三節 董事會 ...... 41

第四節 董事會專門委員會 ...... 47

第十一章 公司董事會秘書...... 49

第十二章 公司總經理 ...... 50

第十三章 公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務...... 51

第十四章 財務會計制度與利潤分配 ...... 54

第十五章 內部審計與會計師事務所的聘任 ...... 58

第十六章 保險...... 60

第十七章 工會組織 ...... 60

第十八章 公司的合併與分立...... 60

第十九章 公司的解散和清算...... 61

第二十章 公司章程的修訂程序 ...... 64

第二十一章 通知...... 64

第二十二章 附則...... 66
註：在本章程條款旁註中，「公司法」指《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）；
「章程指引」指中國證監會頒佈的《上市公司章程指引》（2025年修訂）；
「獨立董事管理辦法」指中國證監會頒佈的《上市公司獨立董事管理辦法》（中國證券監督管理委員會令 第227號）；
「主板上市規則 」指《 香 港 聯合交易所有限公司證券上市規則 》，其 中第2.07D條、第2.07E條、第2.07F條、 第13.38條注4等條款，依據香港聯合交易所有限公司發佈的《建議進一步擴大無紙化上市機制及其他< 上市規則>修訂》，該等條款暫未生效，將於無紙證券市場生效日期（預期為2025年底）生效；
「主板上市規則附錄A1」指上市規則之附錄A1；
「主板上市規則附錄C1」指上市規則之附錄C1。

第一章 總 則

第一條 為維護北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下稱「公司」）、股 章程指引 1
東、職工及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華

人民共和國公司法》（以下稱「《公司 法 》」）、《 中 華人民共和國證券法》

（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引（2025年修訂）》（以下稱

「《章程指引》」）、《上市公司獨立董事管理辦法》（以下稱「《獨立董事

管理辦法》」）和其他有關規定，制 訂本章程。

第二條 公司系依照《公司法》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份 章程指引 2
有限公司。

公司以發起方式設立，並於2010年9月17日在北京市工商行政管理

局註冊登記，取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為：

91110000633737758W。

公司的發起人為：史春寶、岳術俊、孫偉琦、北京新安財富創業投

資有限責任公司、金杰、林 一鳴、穀長躍、黃東 、王海雅、何榮梅、

倪學禎、張朝輝 ……
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