公告日期：2025-10-31

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-045
北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》等
议案。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股
类别股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规定，及香港联合交易所有限公司证券上市规则（载有扩大及进一步扩大无纸化上市机制的规定），结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，及与有关扩大无纸化上市机制及上市发行人以电子方式发布公司通讯的监管规定保持一致。

基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）、《北京市春立
正达医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）作出相应修订。

二、《公司章程》修订内容

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护北京市春立正达医疗 第一条 为维护北京市春立正达医疗器
器械股份有限公司（以下称「公司」）、股 械股份有限公司（以下称「公司」）、股东、东及债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下下称「《公司法》」）、《中华人民共和国 称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券证券法》（以下简称「《证券法》」）、《国 法》（以下简称「《证券法》」）、《国务院务院关于股份有限公司境外募集股份及上 关于股份有限公司境外募集股份及上市的特市的特别规定》（以下称「《特别规定》」）、 别规定》（以下称「《特别规定》」）、《到《到境外上市公司章程必备条款》（以下称 境外上市公司章程必备条款》（以下称「《必「《必备条款》」）、《关于到香港上市公 备条款》」）、《关于到香港上市公司对公司司对公司章程作补充修改意见的函》（以下 章程作补充修改意见的函》（以下称「《补充称「《补充修改意见的函》」）、《上市公 修改意见的函》」）、《上市公司章程指引（2019司章程指引（2019 年修订）》（以下称「《章 2025 年修订）》（以下称「《章程指引》」）、程指引》」）、《关于在上市公司建立独立 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导董事制度的指导意见》（以下称「《独立董 意见》（以下称「《独立董事指导意见》」）事指导意见》」）和其他有关规定，制订本 《上市公司独立董事管理办法》（以下称「《独
章程。 立董事管理办法》」）和其他有关规定，制订
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《特别 第二条 公司系依照《公司法》《特别规
规定》以及中国其他有关法律、行政法规成 定》以及中国其他有关法律、行政法规成立的
立的股份有限公司。 股份有限公司。

公司以发起方式设立，并于 2010 年 9 公司以发起方式设立，并……
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