公告日期：2025-03-29

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、
上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、和香港证券交易所《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限
公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定，报告期内，北京市春立正达医
疗器械股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认
真履行审计监管职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由三名独立董事（徐泓女士、

翁杰先生、黄德盛先生）和一名非执行董事（王鑫先生）组成，并由具备财务管理
与会计专业背景及丰富经验的独立董事徐泓女士担任委员会主席。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审计
委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共计召开
了 5 次会议，全体委员均已通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，具体内容如
下：

届次 日期 议案

第五届董事会 审议通过了如下议案：

审计委员会第 2024.01.18 1. 《关于公司 2023 年年度审计计划》的议案。

3 次会议

审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

2. 《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权》的议案；

第五届董事会 3. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>》的议案；

审计委员会第 2024.03.28 4. 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>》的议案；
4 次会议 5. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案；

6. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

7. 《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

8. 《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>》的议案；

9. 《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度》的议案；
10.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>》的议案；

第五届董事会 审议通过了如下议案：

审计委员会第 2024.04.29 1. 《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案。

5 次会议

审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案；

2. 《2024 年半年度利润分配方案》的议案；

第五届董事会 3. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
审计委员会第 2024.08.30 告》的议案。

6 次会议 4. 《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报
告》的议案

5. 《关于公司募投项目延期及变更》的议案

6. 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理》的议案

第五届董事会 审议通过了如下议案：

审计委员会第 2024.10.30 1. 《关于公司 2024 年第三度报告》的议案。

7 次会议
三、 审计委员会 2024 年度主要工作及履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审议拟提交董事会的财务报告，认为公司财
务报告……
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