公告日期：2025-03-29

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-008
北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于
2025 年 3 月 18 日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主
持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），预计派
发现金红利总额为人民币 18,752,317.40 元(含税) ，不送红股，不以资本公积转增股。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事各自编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

本议案尚需提交公司股东大会审议 。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。该
议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

按照中国香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本决议案获本
公司 2024 年度股东大会通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其
股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会做出回购 H 股行动。该议案已经董事会、战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司 202……
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