公告日期：2025-11-13

中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司
关于百济神州有限公司

使用超募资金对募投项目增加募集资金投入

并延长项目实施期限的核查意见

中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为百济神州有限公司（以下简称“百济神州”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就百济神州使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募
集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到
位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明（2021）验字第
61119809_A03 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

根据《百济神州有限公司（BeiGene, Ltd.）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次发行募集资金拟投入各募投项目的情况以及截至 2025年 6 月 30 日各募投项目的募集资金使用情况如下：

拟投入募集资金 已使用募集资金
序号 项目 投资总额

金额 金额

药物临床试验研发项 1,528,070 1,324,594 1,173,218
1 目

2 研发中心建设项目 46,770 46,770 48,868*

生产基地研发及产业 46,068 15,000 15,345*
3 化项目

4 营销网络建设项目 13,636 13,636 14,356*

5 补充流动资金 600,000 600,000 566,607

6 超募资金 - 163,015 146,700

合计 2,234,544 2,163,015 1,965,094

*研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。

二、使用超募资金对募投项目增加募集资金投入的基本情况

（一）募投项目的基本情况

公司拟对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目“药物临床试验研发项目”增加募集资金投入，该项目的主要内容为公司产品管线中临床前及临床阶段药物研发，包含基础医学研发、临床医学研发、药学研发、新型抗肿瘤药物临床前与临床研发、小分子药物合成研发、临床生物标记研发、基因测序用于药物评价的研发、基础药物研究与临床医学研究结合的研发等创新药物开发内容。该项目项下的子项目共四项，包括：临床阶段研发项目外部费用、临床阶段研发项目内部费用、临床阶段研发项目材料费用及临床前研究费用。

（二）本次使用超募资金增加募集资金投入的基本情况

为保障公司募投项目的有序推进，综合考虑创新药物开发过程中的项目研发内容、资金使用计划……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。