公告日期：2025-11-13

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-041
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司

关于使用超募资金对募投项目增加募集资金投入
并延长项目实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟增加募集资金投入并延期的项目名称：药物临床试验研发项目

投资金额及资金来源：拟使用剩余超募资金计 163,154,860 元。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

相关风险提示：临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获得上市批准尚存在不确定性。

百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 11 日审议
通过了公司使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的决议。公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司对上述事项发表了明确的同意意见。

公司现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募
集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到
位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明（2021）验字第
61119809_A03 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公
司首次发行募集资金拟投入各募投项目的情况，以及截至 2025 年 6 月 30 日各募
投项目的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 拟投入募集资 已使用募集资
项目 投资总额

金金额 金金额

药物临床试验研发 1,528,070 1,324,594 1,173,218
1 项目

2 研发中心建设项目 46,770 46,770 48,868*

生产基地研发及产 46,068 15,000 15,345*
3 业化项目

4 营销网络建设项目 13,636 13,636 14,356*

5 补充流动资金 600,000 600,000 566,607

6 超募资金 - 163,015 146,700

合计 2,234,544 2,163,015 1,965,094

* 研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目累计投
入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。

二、使用超募资金对募投项目增加募集资金投入的基本情况

（一）募投项目的基本情况

公司拟对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目“药物临床试验研发项目”增加募集资金投入，该项目的主要内容为公司产品管线中临床前及临床阶段药物研发，包含基础医学研发、临床医学研发、药学研发、新……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。