公告日期：2025-05-29

BEONE MEDICINES LTD.

百济神州有限公司

科学谘询委员会章程

I. 一般成立目标声明

百济神州有限公司「本公司」）董事会（「董事会」）辖下科学谘询委员会（「委员
会」）的成立目的为协助董事会监督本公司的研发活动，并就战略层面应考虑
的科学因素向董事会提供建议。
II. 组成

A. 成员

委员会的成员人数由董事会不时厘定，惟不得少於两名。董事会可委任
委员会成员，其任期由董事会不时厘定。於确定董事是否合资格担任委
员会成员时，董事会或会考虑董事的科学、临床开发、监管、医疗及技
术专长，以及任何其他相关运营或业务经验。

在董事会提名及企业管治委员会的指示下，委员会须定期评估自身表现。
B. 主席

董事会可酌情委任委员会主席。

C. 成员的免职、替换和辞职

董事会可在提出因由或并无提出因由的情况下随时将任何委员会成员免
职或替换。无论出於何种理由，董事辞去董事会职务或董事被免职，将
自动构成委员会的辞任或免职（如适用）事宜。无论出於何种理由，委员
会的职位空缺可由董事会填补。

III. 会议

委员会可在其认为适当的时间及地点举行会议，会议可以亲身出席或通过会
议电话或其他通讯设备（所有与会者均可通过该设备听到彼此的发言）的方
式召开。委员会的大多数成员构成会议的法定人数，而委员会可通过出席会
议的大多数成员投票采取行动。委员会亦可按一致书面同意代替会议采取行
动。委员会主席可与其他成员及管理层协商，制定符合本章程的会议议程。IV. 权力及职责

A. 审阅章程

委员会应定期审阅及重新评估本章程的恰当性，并将任何建议变更提交
董事会批准。

B. 研发计划及方案

委员会应向管理层收取有关本公司研发计划及方案的报告并展开讨论。
C. 研发绩效目标

在其认为有益的情况下，委员会应协助董事会及董事会薪酬委员会（「薪
酬委员会」）制定及评估本公司激励薪酬计划项下的任何研究或开发绩效
目标。

D. 科技人员与科学资源

在其认为有益的情况下，委员会应协助董事会及薪酬委员会评估本公司
主要科技人员的能力和绩效，以及本公司科学资源的深度和广度。

E. 一般事项

委员会应审查及协助董事会处理其他事宜，并履行董事会可能不时要求
的其他职能。除本章程所载特定权力外，委员会亦拥有就履行本章程所
述职务而言属必要或适当的其他权力。

委员会须定期向董事会汇报其活动及推荐建议。

委员会在履行职务时有权全面取用本公司的所有账册及记录。

委员会有权要求本公司的任何高级职员或雇员或本公司外部法律顾问出
席委员会会议。

委员会可於其认为适当时设立及授权一个或多个由一名或多名成员组成
的小组委员会。

委员会有权按其批准的条款委聘法律、谘询及其他方面的顾问协助其履
行职责。

经委员会主席酌情决定，委员会可邀请董事及其他人士出席委员会会议。
委员会履行职责时可依赖其与管理层以及其徵询意见的任何专家、顾问
及专业人士展开讨论及沟通时收取的意见及资料。

采纳日期：2020年2月26日
生效日期：2020年2月26日
修订日期：2025年5月27日

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