公告日期：2025-04-29

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-019
港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

2025 年第一次临时股东大会（股东特别大会）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的
办公室，位于 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 305

普通股股东人数 305

其中：A 股股东人数 274

境外上市外资股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,035,178,535

普通股股东所持有表决权数量 1,035,178,535

其中：A 股股东所持有表决权数量 7,636,958

境外上市外资股股东所持有表决权数量 1,027,541,577

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 74.6146

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6146

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 0.5505

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

表决权数量的比例（%） 74.0641

注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2025 年第一次临时股东大会（股东特别大会）（以下简称“本次股东大会”）
具体召开日期及时间为 2025 年 4 月 28 日 21 点 30 分（北京时间）。

本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 John V. Oyler（欧雷强）
先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络
投票（仅限 A 股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman)
Limited 于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第七版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称“《公司章程》”）以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。
（五） 公司董事的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人。

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