公告日期：2025-03-11

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-011
港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会（股东特别大
会）的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会（股东特别大会）
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 21 点 30 分（北京时间）

召开地点：MourantGovernanceServices(Cayman)Limited 的办公室，位于 94
SolarisAvenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108，开曼群岛

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 根据公司章程和相关法律，批准公司在开曼群 √

岛进行撤销注册和公司在瑞士进行存续注册

（“存续注册”）

2 在批准存续注册的前提下，修订和重述公司章 √

程，该章程自存续注册生效之日起生效

3 在批准存续注册的前提下，批准选聘公司法定 √

审计师（为瑞士法律之目的），以及授权董事会

确定审计师的薪酬

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《经济参考报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告及公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第一次临时股东大会（股东特别大会）会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。