公告日期：2025-12-31

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-080
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

1、是否需提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易事项为日常经营所必需，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

2025 年 12 月 30 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表以下意见：经审阅，公司预计 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并提交董事会审议。

根据交易对方出具的保密要求文件，公司 2026 年关联交易部分交易对方等

信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，

按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或

者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司

《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登

记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次关联交易的部分信息进

行了豁免披露。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年度日常关联交易事项具体如下：

单位：人民币万元；%

本次预 预计占同类 2025 年 1-11 占同类业 本次预计金额与上年实际
关联人 关联交易类别 计金额 业务比例 月实际发生 务比例 发生金额差异较大的
金额 原因

济宁市纬世特 向关联人租赁

信息科技发展 资产及其他 500.00 31.97 573.00 36.64 /

有限公司

向关联人销售 公司根据市场需求、行业
客户 B 商品 4,000.00 2.27 2,357.99 1.34 环境、内部业务规划等实
际情况进行调整。

合计 4,500.00 / 2,930.99 /

注：1、“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。“2025

年 1-11 月实际发生金额”未经审计。

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