公告日期：2025-10-31

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-074
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 177

普通股股东人数 177

其中：A 股股东人数 176

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 203,171,424

普通股股东所持有表决权数量 203,171,424

其中：A 股股东所持有表决权数量 201,352,724

境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股） 1,818,700

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.0637

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.0637

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6872

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 0.3765
的比例（%）

注：公司 A 股回购账户中所持有的 1,609,584 股股份不计入有表决权股份总数。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表 决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的 议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 199,774,436 98.3280 3,336,986 1.6424 60,002 0.0295

其中：A 股 199,771,336 99.2146 1,521,386 0.7556 60,002 0.0298

境外上市外资股 3,100 0.1705 1,815,600 99.8295 0 0.0000

2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （……
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