公告日期：2025-04-30

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-037
山东天岳先进科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688234 天岳先进 2025/5/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宗艳民
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有30.09%股份
的股东宗艳民，在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控
股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加2024 年年度股东大会临时议案的函》，宗艳民先生提议将下述议案提交公司计划
于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议，具体议案如下：

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 5 月 16 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

4 关于公司 2025 年度担保额度预计的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

9 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

10 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-10 已经公司第二届董事会第十一次会议和
第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披……
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