公告日期：2026-02-14

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-008
国泰新点软件股份有限公司关于部分

募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、

其他募投项目及永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：新点软件区域运营中心建设项目

本次节余金额为 15,186.54 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际
金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟使用节余募集资金 9,081.00 万元用于投资建设新项目，其中“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”计划投资金额为 5,081.00 万元，“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资金额为 4,000.00 万元；拟使用节余募集资金2,000.00 万元用于其他募投项目建设，剩余 4,105.54 万元用于永久补充流动资金。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

相关风险提示：1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。2、公司使用节余募集资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新点软件区域运营中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动
资金。该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金总额 4,000,425,000.00 元

募集资金净额 3,827,268,179.49 元

募集资金到账时间 2021 年 11 月 12 日

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称 新点软件区域运营中心建设项目

结项时间 2025 年 12 月 31 日

募集资金承诺使用金额(A) 37,000.00 万元

募集资金实际使用金额(B) 21,781.17 万元

预计待支付金额(C) 3,200.00 万元

利息收入净额(D) 3,167.71 万元

节 余 募 集 资 金 金 额 15,186.54 万元
(E=A-B-C+D)

在建项目，行业大模型及数据要素运营平台技
术与应用研发项目，2,000.00 万元

节余募集资金使用用途及相 新项目，AI 驱动的三码融合软件开发新范式关
应金额 键技……
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