公告日期：2026-02-14

国泰海通证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的核查意见上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对新点软件部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》（证监许可[2021]3092 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 400,042.50 万元，扣除发行费用人民币 17,315.68 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 382,726.82 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资
报告》（天职业字[2021]43391 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：

单位：万元

拟使用募集资 累计投入募集 原计划达到预
序号 项目名称 投资总额 金金额 资金金额 定可使用状态
日期

1 基于 AI、大数据的 20,968.65 20,968.65 18,114.87 2024 年 5 月
新点应用开发底座

下一代智慧招采平 2023 年 5 月
2 台研发项目 22,979.66 22,979.66 23,107.66

“放管服”智慧一体 2023 年 12 月
3 化平台研发项目 19,101.00 19,101.00 17,620.63

跨区域、跨部门政府

4 数字治理大平台研 20,472.69 20,472.69 18,432.20 2023 年 12 月
发项目

“聚通用”智慧政府 2024 年 5 月
5 大数据管理平台 18,018.88 18,018.88 13,206.18

住建监管服务云平 2023 年 12 月
6 台项目 20,476.76 20,476.76 20,146.77

基于新技术的智能

7 化设备及应用平台 20,013.94 20,013.94 16,529.09 2024 年 12 月
升级项目

新点软件中央研究 2027 年 6 月
8 院项目一期 70,0……
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