公告日期：2025-12-25

国泰海通证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对新点软件部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》（证监许可[2021]3092 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 400,042.50 万元，扣除发行费用人民币 17,315.68 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 382,726.82 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资
报告》（天职业字[2021]43391 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目基本情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计投入募 原计划达到预定
号 资金金额 集资金金额 可使用状态日期

1 基于 AI、大数据的新 20,968.65 20,968.65 18,114.87 2024 年 5 月

点应用开发底座

下一代智慧招采平 2023 年 5 月

2 台研发项目 22,979.66 22,979.66 23,107.66

“放管服”智慧一体 2023 年 12 月

3 化平台研发项目 19,101.00 19,101.00 17,620.63

跨区域、跨部门政府

4 数字治理大平台研 20,472.69 20,472.69 18,432.20 2023 年 12 月

发项目

“聚通用”智慧政府 2024 年 5 月

5 大数据管理平台 18,018.88 18,018.88 13,206.18

住建监管服务云平 2023 年 12 月

6 台项目 20,476.76 20,476.76 20,146.77

基于新技术的智能

7 化设备及应用平台 20,013.94 20,013.94 16,529.09 2024 年 12 月

升级项目

新点软件中央研究 2025 年 12 月

8 院项目一期 70,000.00 50,000.00 34,474.48

新点软件区域运营 2025 年 12 月

9 中心建设项目 37,000.00 37,……
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