公告日期：2025-12-09

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-071
国泰新点软件股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，国泰新点软件股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产
生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，采用累积投票制
方式选举曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独立董事。

本次股东会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事与职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表董事李强先生共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 11 月
22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-062）、《新点软件关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举曹立斌先生为第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员

战略委员会 曹立斌 曹立斌、黄素龙、李强

审计委员会 宋李兵 宋李兵、刘博、曹立斌

提名委员会 陈立平 陈立平、刘博、曹立斌

薪酬与考核委员会 宋李兵 宋李兵、陈立平、曹立斌

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员宋李兵先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事长及第三届董事会专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黄素龙先生为公司总裁，聘任李强先生为公司常务副总裁，聘任朱斌先生、何永龙先生、袁勋先生、吴旭东先生、陈一波先生为公司副总裁，聘任季琦先生为公司财务总监，聘任杨红梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

黄素龙先生、李强先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 11
月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-062）、《新点软件关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-064）。其余高级管理人员简历请详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上
市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书杨红梅女士持有上海证券交易所颁……
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